Що перевірити перед купівлею ТОВ: юридичний гайд

Купівля готової компанії (ТОВ) - це не лише про економію часу. Це часто життєво необхідне рішення для бізнесу, коли на кону мільйонні контракти, судові процеси або комплаєнс-вимоги від серйозних партнерів. Але будь-яка угода купівлі-продажу юридичної особи - це також ризик. Саме тому важливо знати: що обов’язково перевірити перед тим, як купити компанію.

Навіщо купують ТОВ?

1. Потрібна компанія з історією

Дата реєстрації компанії має значення. Учасник тендера, контрагент, іноземна компанія або банк часто дивляться саме на «вік» юрособи. Компанії, зареєстровані 5, 10 або 20 років тому, мають перевагу. Це дає:

• вищі шанси на проходження тендерного відбору
• довіру міжнародних партнерів
• успішний комплаєнс при роботі з великими клієнтами

2. Для участі у тендерах

У багатьох держзакупівлях є умова: компанія має працювати не менше року, подавати звітність, мати певні КВЕДи чи ліцензії. Реєструвати нову компанію, отримувати ліцензії - довго. А подавати документи тендер - треба вже.

3. Для отримання грантів

Іноземні донори не дають кошти щойно зареєстрованим компаніям. Їм важливо бачити стабільну діяльність. Тому щоб отримати грант купують ТОВ з історією.

Що перевірити перед купівлею ТОВ?

1. Юридичний статус компанії

Перевіряється через Єдиний державний реєстр:

• чи активна компанія
• чи не в стані припинення, ліквідації або банкрутства

Ризик: якщо компанія у процесі припинення - необхідно виводити її з цього статусу.

2. Боргова та податкова історія

Перевірити:

• чи є заборгованість перед бюджетом
• пеня, штрафи, санкції
• чи є відкриті виконавчі провадження

Інструменти: перевірка на сайті ДПС, через відкриті реєстри боржників, реєстр виконавчих проваджень

3. Судова історія

Зайдіть на реєстр судових рішень:

• чи була компанія відповідачем у спорах
• чи є рішення, які створюють ризики (наприклад, щодо боргів перед контрагентами або податкових спорах, кримінальні справи)

Важливо розуміти, за що можуть нести відповідальність нові власники.

4. Фінансова звітність і діяльність

• чи компанія подавала звітність останні роки
• чи є обороти, яка кредиторська та дебіторська заборгованість, запаси, кредити в банках
• яка система оподаткування
• чи була діяльність або компанія "спляча"
• чи мала/має компанія статус ризикового платника податків
• чи були заблоковані податкові накладні

Якщо компанія довгий час «спала» - це може бути плюс для деяких клієнтів (немає історії проблем), але мінус для тих, кому важлива активність.

5. Ліцензії, дозволи, сертифікати

Якщо компанія працювала у сфері будівництва, медицини, охорони або інших регульованих галузях - перевірте чинність дозвільних документів. Іноді ліцензії прив’язані саме до компанії, і їх повторне отримання - це місяці часу та великі витрати.

• чи дійсна ліцензія
• перевірити строк дії
• чи належать саме цій компанії

6. Історія змін засновників

Перевіряється через ЄДР:

• скільки разів змінювався власник
• чи були швидкі перепродажі (ознака ризику)
• чи є рішення суду, що скасовували зміну власника

7. Репутація компанії

Важливо розуміти, з ким компанія співпрацювала. Якщо вона була постачальником для держави, великих корпорацій або іноземних замовників - це знак якості. Якщо ж згадується в негативних ЗМІ або чорних списках банків - варто бути обережним.

Як перевірити:

• загуглити назву компанії в новинах
• перевірка через OpenDataBot та YouControl

8. Первинні документи

Іноді компанію купують не заради бізнесу, а заради факту її існування у минулому. У такому разі важливо, щоб зберігся архів - договори, накладні, акти. Зараз податкова може перевіряти діяльність компанії з 2017 року, бажано, щоб ці документи вам передали при продажу компанії

Що перевірити:

• фізична наявність первинних документів
• хто мав доступ до архіву і чи не було втрат/знищення.
• доступ до 1С

Купівля ТОВ - це не просто юридична угода. Це часто - фінансова безпека, можливість виграти мільйонний тендер або отримати довіру міжнародного партнера. Тому перед купівлею варто залучити юриста, бухгалтера, перевірити всі документи та історію компанії.

Порада: не довіряйте словам. Просіть документи, перевіряйте реєстри, робіть скріншоти, залучайте експертів.

Ми - ваш захист у світі купівлі ТОВ

Маємо:

• Каталог перевірених компаній з історією, ліцензіями, офісами;
• Команду юристів із 10+ років досвіду;
• Відпрацьовану процедуру супроводу угоди - швидко, прозоро, без зайвих витрат.

Залишіть заявку на безкоштовну консультацію - ми підберемо саме те ТОВ, яке вам потрібно: під тендер, під грант, під дозвільну діяльність або під судову справу.